غسل الأموال
-
حوادث
تحقيقات مالية تكشف عن شبكة لغسل الأموال بقيمة مليارات الدراهم في المغرب
أخضعت سلطات الرقابة المالية تعاملات عدد من الشركات للمراقبة، بعد رصد تحويلات مالية مشبوهة في ما بينها.
أكمل القراءة » -
تقارير
الإمارات…ورشة عمل مع مالطا لمواجهة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
وزارة الاقتصاد تنظم ورشة عمل مع جمهورية مالطا لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
أكمل القراءة » -
حوادث
محكمة دبي…ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسل الأموال
قامت محكمة دبي الجنائية بضبط 30 شخصاً "طبيعياً" ،7 أشخاص"اعتباريين" بتهمة غسل الأموال و الإحتيال عبر الإنترنت
أكمل القراءة »